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增資擴股 十一冶集團嘉澤貿易有限公司49%股權增資擴股

  • 挂牌價格(人民幣元)

    9,800,000.00

  • 挂牌截至日期

    2015-08-03 00:00:00

  • 標的所屬行業

    其他

  • 標的所在地區

    柳州

已成交
  • 項目編號: BBWCQJY15-101
  • 挂牌起始日期: 詳見公告內容
  • 挂牌期滿日期: 2015-08-03 00:00:00
聯系人: 詳見競買公告
聯系電話: 詳見競買公告
聯系地址: 廣西南甯市五象新區凱旋路15號南甯綠地中心5號樓
競買公告
 
標的名稱 十一冶集團嘉澤貿易有限公司49%股權
項目編號 BBWCQJY15-101 擬融資金額 人民幣980萬元
挂牌公告期 20個工作日 挂牌日期 2015年7月7日至2015年8月3日
標的所在地區 柳州市 標的所屬行業    貿易
一、項目簡況
融資
企業名稱
十一冶集團嘉澤貿易有限公司(以下簡稱“嘉澤貿易公司”)
企業
基本情況
注冊地(住所) 柳州市柳太路13號
法定代表人 李忠 成立時間 2013年12月12日
注冊資本 1000萬元 幣    種 人民幣
經濟性質 國有獨資 所屬行業 貿易
組織機構代碼 08652178-9 經營規模 大 □    中□   小■
經營範圍 礦産品、建材及化工産品批發及零售;機械設備、五金産品及電子産品批發及零售;機械設備租賃。
 
 
 
企業
股權結構
標的企業原股東是否放棄行使優先認購權:    是□   否□
前十位股東名稱 持股比例
十一冶建設集團有限責任公司(以下簡稱“十一冶集團”) 100%
   
   
   
     
主要財務
指標
以下數據出自年度審計報告(單位:萬元)
年  度 營業收入 營業利潤 淨利潤
 2014 261.93 15.57 11.67
資産總計 負債總計 所有者權益
3557.19 2545.52 1011.67
以下數據出自企業財務報表(單位:萬元)
報表日期 營業收入 營業利潤 淨利潤
2015年1月31日        -- -0.27 -0.27
報表類型 資産總計 負債總計 所有者權益
年報□季報□月□報□ 4705.44 3694.03 1011.41
資産評估
情況(萬元)
評估機構 廣西金正資産評估事務所
評估基准日 2015年1月31日
  賬面價值 評估價值
資産總計 4705.44 4705.44
負債合計 3694.03 3694.03
淨資産 1011.41 1011.41
其他需披露的信息    無
財務審計機構 大信會計師事務所(特殊普通合夥)廣西分所
融資方法律
顧問
   廣西廣正大律師事務所
 
二、融資方案與投資方資格條件
擬融資方案 本次增資擴股,十一冶集團以廣西國資委核准的十一冶集團嘉澤貿易有限公司淨資産評估值1011.41萬元及現金8.59萬元作爲出資,占公司51%股權;引入的戰略投資者以不少于人民幣980萬元的現金出資,占公司49%股權。增資後,公司注冊資本變更爲2000萬元,如多家意向投資者競爭産生競價,超過注冊資本的出資部分計入公司的資本公積金,由各股東按所持股權比例分享;完成增資擴股後,嘉澤公司的股權結構變更爲:十一冶集團持股51%,戰略投資者持股49%。
 
增資擴股後的法人治理結構 1.設立股東會。股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,依照《公司法》和公司章程行駛職權。股東會會議由股東按照實繳的出資比例行使表決權。
2.設立董事會。董事會成員5人,董事任期爲三年,連選連派可以連任。其中,十一冶集團委派3人,戰略投資者委派2人。設董事長1名,由十一冶集團委派的董事擔任,並經董事會過半數董事選舉産生。
3.不設監事會,設2名監事。十一冶集團和戰略投資者各委派1人。監事每屆任期爲三年,任期屆滿,可以連選連任。
4.設總經理1名,由戰略投資者委派的董事擔任,總經理對公司董事會負責。
5.設財務負責人1名。由十一冶集團委派。
投 資 方
資格條件
(1)在中華人民共和國境內,根據《中華人民共和國公司法》成立的公司法人,注冊資本1500萬元以上,不接受聯合體參與;
(2)具有造紙相關行業經營管理經驗,原紙年産量2萬噸以上,成品紙年産量1萬噸以上;
(3)近3年(2012年至2014年)無不良信貸記錄;
(4)具有良好的支付能力,能提供相應的存款證明。
與投資相關的其他條件 (1)本次增資擴股應投入嘉澤貿易公司的注冊資本金須在簽訂《增資擴股協議》後 5 個工作日內一次性足額繳納完畢;
(2)同意嘉澤貿易公司增資擴股後主營造紙的上遊産品主要原料(蔗渣漿)的采購和銷售。根據公司實際運營情況,再擇機適時開展造紙的下遊産品(紙品)的國內銷售和進出口貿易業務。
(3)評估基准日2015年1月31日至《增資擴股協議》簽訂日嘉澤公司産生的盈虧由十一冶集團享有或承擔。
意向投資者需提交材料清單 企業法人需提供:
1、填寫《投資申請書》;
2、營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證、公司章程(複印件);
3、授權委托書原件及委托代理人身份證(複印件);
4、決策部門同意增資擴股的決議(原件)。如需投資主體或上級主管部門批准的須提供批准文件(原件);
5、符合“投資方資格條件”的相關證明;
6、其它相關材料。
注:以上標明提供複印件的均需加蓋公章(法人),原件經我交易所審驗後退回。
投資申請及交易流程 1、意向投資者在挂牌期內按要求向我交易所提交投資申請紮所需的資料並交納交易保證金。
2、我交易所會同融資方對意向投資者資格進行審核,並向合格者發出受理通知書。
3、挂牌期滿,經公開征集僅産生一個合格意向投資者,我交易所組織各方協商簽訂增資擴股協議;産生兩個或兩個以上合格意向投資者,我交易所通過網絡競價的方式確定投資方,並組織各方簽訂增資擴股協議。
4、投資者按照增資擴股協議的要求繳納增資款。
交易保 證 金 金額 人民幣 100萬元
交納方式 挂牌公告期截止前轉入我交易所指定銀行賬戶
 
三、其他
其他注意事項 風險提示:
該項目信息來源于融資方提供的相關資料,請意向投資者進行必要的調查核實,我交易所對其信息不作承諾或擔保。
聯系方式 聯系人:郭先生
聯系電話:0771-5585032
我交易所地址:廣西南甯市竹溪大道43號榮桂商廈B座3層
 
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